Вскоре страны Евросоюза примут меры, которые позволят им эффектно бороться с коррупцией, в частности с отмыванием денег

Опубликовано 26-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

Вскоре страны Евросоюза примут меры, которые позволят им эффектно бороться с коррупцией, в частности с отмыванием денег. Как было выяснено, это решение было принято после скандала, в котором участвовали европейские банки, которые обвинялись в махинациях с деньгами клиентов включая в России. Первые строгие меры были приняты в странах Прибалтики, такие как Латвия, Эстония и Литва, они были обвинены в игнорировании норм безопасности, таким образом, преступники пользовались этим и отмывали деньги, речь идет, конечно, о британском Revolt и датском Danske Bank. В этом году из-за скандалов в сфере коррупции в Эстонии лицензии лишились GFC Good Finance Company AS и AS Talveaed. Как известно кредитную организацию учат тому, что она халатно отнеслась к требованиям, которые предписывающим проверять клиентов, которые открывают новые счета в банках.
Центральный банк Литвы решился оштрафовать платёжную компанию Mister Tango UAB, это стало третьим нарушением в сфере отмывания денег за последние 4 года. А латышские власти не выносили наказание в отношении какого-нибудь банка, хотя они не раз выражали опасение из-за возможной кражи со стороны клиентов. Вдобавок в прошлом году правоохранительные органы Эстонии начали расследование по отношению местного филиала Danske Bank, полиция посчитала, что с 2011-2016 благодаря банку преступники смогли украсть около 200 млрд. евро, а большая часть денег принадлежала клиентам России, Молдавии и Азербайджана. Этой зимой этот банк был закрыт в РФ и Прибалтике.

Метки: , , , , , ,