С вчерашнего дня вступили в силу новые правила, которые усилят контроль за операциями с наличными деньгами

Опубликовано 13-01-2021
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

С вчерашнего дня вступили в силу новые правила, которые усилят контроль за операциями с наличными деньгами. Как было сказано, о снятии и зачислении наличных денежных средств в размере более 600 тыс руб будут сообщать Росфинмониторинг. Вдобавок, под контроль оказались почтовые переводы, размеры которых больше 100 тыс рублей, плюс возврат денег в таком же размере со счетов операторов связи. Добавили, что был отменён контроль за переводами денег за границу на счёт или вклад, который открыт на анонимного собственника, а также поступление средств с подобного вклада или счета.
Наконец исключается контроль за получения имущества по договору лизинга. Под наблюдением останется предоставление подобного имущества, а лизинговые платежи, которые превышают 600 тыс рублей будут контролироваться.

Метки: , , , , , ,